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人行广州分行:探讨诞生粤澳跨境洗钱风险监测相助机制

人行广州分行:探讨诞生粤澳跨境洗钱风险监测相助机制

  导读:中国人民银行广州分行14日举行发布会,中国人民银行广州分行反洗钱处处长李波先容,将结合粤澳两地洗钱风险防控的新趋势、新特质,当令开展连洗尘险评估,真切完善相关试点职责,探讨诞生粤澳跨境洗钱风险监测相助机制,进一步普及跨境监管协力。

  中国人民银行广州分行14日举行发布会,中国人民银行广州分行反洗钱处处长李波先容,将结合粤澳两地洗钱风险防控的新趋势、新特质,当令开展连洗尘险评估,真切完善相关试点职责,探讨诞生粤澳跨境洗钱风险监测相助机制,进一步普及跨境监管协力。

  据先容,濒临粤港澳大湾区跨境洗钱案件风险防控的新时势,2020年,中国人民银行广州分行在总行的设备下,牵头召起初届粤澳反洗钱调换沟通会,会同澳门金融惩处局初步诞生跨境新式金融形态产物洗钱风险评估机制。

  中国人民银行广州分行结合澳门金融惩处局启动了“粤澳团结金融集团里面反洗钱珍摄名单联动核查”试点职责,普及跨境洗钱风险防控生效。

  李波还先容,连年来广东反洗钱职责获取积极阐发。当今,中国人民银行广州分行已建成藏身风险评估和法则查验“双撑持”,遮掩银行、证券、保障和第三方支付等行业2026家义务机构,轨制完善、机制健全、脱手精粹的反洗钱监管体系。

  2020年中国人民银行广州分行照章对犯法情节严重的20家义务机构及关系背负人进行反洗钱行政处罚,处罚款额总共1265.4万元(人民币,下同),处罚款额同比增长39.4%。

  2020年,中国人民银行广州分行还配合相关部门开展案件协查1005宗,协助破获涉黑涉恶、罪人集资、集中赌博、电信糊弄等案件77宗,涉案金额超2000亿元。

  同期,中国人民银行广州分行深挖上游犯警的洗钱陈迹,结合公检法等部门鼓舞广东地区洗钱罪判决数目罢了从2018年1宗到2020年11宗的冲破式增长,罢了对上游犯警和调遣清洗犯警资金作为的全链条打击。

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