别传会封城 部安分行逃离金边
2022-02-22导读：尽管柬埔寨总理洪森近日发表的迫切语言中号令不要惊惶，但因有传言可能会封城，部安分行正在逃离金边。 尽管柬埔寨总理洪森近日发表的迫切语言中号令不要惊惶，但因有传言可能
人行广州分行：探讨诞生粤澳跨境洗钱风险监测相助机制
2022-02-16导读：中国人民银行广州分行14日举行发布会，中国人民银行广州分行反洗钱处处长李波先容，将结合粤澳两地洗钱风险防控的新趋势、新特质，当令开展连洗尘险评估，真切完善相关试点职责
人行南京分行：反洗钱宣讲校园行开动 首站走进南京财经大学
2022-03-24导读：“同学们，专家通晓洗钱是什么吗？洗钱都有哪些技巧和危害？洗钱与哪些上游坐法关系……”10日，中国人民银行南京分行（以下简称“人行南京分行”）在南京财经大学举行“2021年
人民银行西本分行排查企业和个人账户近2400万户
2022-01-25导读：中国人民银行西本分行组织辖内银行全面开展银行账户风险排查与整治使命，已排查企业和个人账户近2400万户，照章依规对9万户可疑账户弃取了相应管控轮番。 在西安市股东诚信诞生
交通银行青岛分行水清沟支行奏效切断一齐麇集赌博期骗风险事件
2022-02-22导读：?5月28日，交通银行青岛分行水清沟支行沃德客户司理张晓接到了其客户任先生电话称其咫尺正入院，需支行管户客户司理协助其往一个投资首肯APP转账汇款5000元。 5月28日，交通银行青
交通银行海南省分行积极落实“断卡”行动
2022-01-11导读：为灵验留意和阻扰个人银行账户交易行径，打击电信收罗利用行动，交通银行海南省分行进展贯彻落实天下打击惩处电信收罗新式坐法行恶使命电视电话会议精神，刚烈压实“断卡”行
中银宁夏分行原总审计师被双开：屡次境外赌博
2022-01-23导读：日前，中央纪委国度监委驻中国银行纪检监察组、河南省纪委监委对中国银行宁夏分行原总审计师刘富国严重违章罪犯问题进行了联接审查走访。 据中央纪委国度监委驻中国银行纪检监
中信银行成都分行：警银长入召开“断卡行径”专项会议
2022-02-28导读：为从源泉拦阻银行卡作歹生意行径，灵验爽气和打击电信辘集新式违纪违警，净化金融用卡环境，近日中信银行成都分行辖内宜宾分行长入宜宾市叙州区公安局召开“打击辘集违警——
兴业银行宁德分行：防电诈打赌博 严整违法账户
2022-01-06为贯彻落实人民银行福建宁德中心支行组织召开的宁德市防护电信集结新式犯法犯警联席会议以及人民银行福州中支对于加强跨境赌博资金监测职责条款，兴业银行宁德分行多措并举，汇注整
民生银行青岛分行：银警相助，助力“断卡”活动
2022-01-172021年8月，民生银行青岛平度支行厅堂招待了两名同行的客户，其中又名客户，到柜台领取前期挂失换卡的银行卡，该客户到柜台诠释来意后经柜台查询，该客户有因在电诈名单内添加的暂停非
