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从柬埔寨转战尼泊尔,仅诈骗两笔窝点就被捣毁

从柬埔寨转战尼泊尔,仅诈骗两笔窝点就被捣毁

  导读:19名中国人在尼泊尔加德满都通过扮演炒股导师、导师助理、水军等角色从事跨境网络诈骗活动,被判处有期徒刑九个月至三年二个月。这19人均系2019年12月23日被尼泊尔警方查获,1月8日移交给中国警方赌博平台,随后被温州市公安局刑事拘留。

  19名中国人在尼泊尔加德满都通过扮演炒股导师、导师助理、水军等角色从事跨境网络诈骗活动,被判处有期徒刑九个月至三年二个月。

  这19人均系2019年12月23日被尼泊尔警方查获,1月8日移交给中国警方,随后被温州市公安局刑事拘留。

  2019年12月,尼泊尔警方从加德满都三处不同地点逮捕了122名中国公民,他们涉嫌从事网络赌博、电信诈骗等活动。

  受2019年下半年柬埔寨整顿网络赌博活动影响,不少网络博彩公司搬迁至尼泊尔等其他国家,尼泊尔当地华人介绍,自2019年9月起便有大量中国公民进入尼泊尔,他们通常携带电脑等设备,在远离中国人聚集区域,租别墅作为宿舍和办公场所,平时限制人员外出活动。当地华人对他们的突然出现颇有怨言,认为他们扰乱了当地的租房市场,故意哄抬价格,还时常打架斗殴,破坏了中国人的形象。

  当地居民向记者介绍,这栋楼房一二层为办公区,以上为住宿区,透过窗户可以看到有人经常在电脑上工作,他们看起来与普通的二三十岁中国人并无二致,人员外出脖子上都挂着一张身份卡,高层人员外出则乘私家车,他们经常在夜间大声喧哗、打架。

  据记者了解,此次被捕的中国公民多来自福建、湖北、广东等省份,抓捕后曾有中间人希望找渠道说情,称他们刚到尼泊尔不久,尚未开展相关活动。

  2020年6月12日,浙江省永嘉县检察院对19人提起公诉,指控他们涉嫌诈骗罪。6月下旬至7月中旬,永嘉县法院采用简易程序开庭审理了这一系列案件,并当庭宣判。

  判决书显示,26岁的湖北人蕲春县人何勋负责窝点前期房屋租赁、生活物品采购、作案手机、手机卡、微信号购买,窝点开始运行后客户资源、诈骗平台制作等工作。

  该窝点中共有四个小组,每组设一名组长和三四名组员,23岁的湖北鹤峰县人马德健管理其中两个小组。

  何勋的辩护律师陈晓燕告诉记者,何勋是从第三国去往尼泊尔的,虽是管理岗位,但也是听从上级指示,仅仅领取工资和提成,对诈骗成功的金钱没有话语权。

  此外另一位辩护律师也当庭表示,部分被告人从事的工作为用统一发放的手机,在微信朋友圈中转发时事新闻、公众号文章等,随后建群并把固定的文本复制粘贴到与股票信息相关的微信群中。

  判决书显示,该窝点成功诈骗获得两笔收入,均发生于2019年12月23日,分别为19950元和7000元。同日被尼泊尔警方查获后,12月27日,窝点的后台操控人员根据被害人申请退还了19950元,其余7000元也由被告人家属退还。

  浙江省永嘉县法院认为,涉案19人以非法占有为目的,伙同他人在境外采用电信网络方式诈骗他人财物,具有其他严重情节赌博平台,其行为均已构成诈骗罪,但因涉案财物已追回或退赔,又均自愿认罪认罚,法院对多数被告人予以不同程度的减轻处罚,判处何勋有期徒刑三年二个月,马德健有期徒刑二年五个月,其余17人被判有期徒刑九个月至一年七个月不等。





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