笔据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和外洋汇科罚条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国度外汇科罚局加强外汇市集监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法贸易看成，顾惜外汇市集健康良性纪律。笔据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相干律例，现将部分违纪典型案例通报如下：

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条网上赌博游戏，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金36.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　2016年8月至2017年8月，高某通过地下银号非法贸易外汇8笔折合74.58万美元，用于境外赌博看成。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金76.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金44.98万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　2017年4月至10月，段某哄骗境内账户非法贸易涉赌外汇资金13笔折合505万港元；2018年5月再次通过地下银号非法贸易涉赌外汇资金6笔折合279万港元。

　　该看成违背《结汇、售汇及付汇科罚律例》第三十二条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金102.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　2017年12月至2018年2月，史某通过地下银号非法贸易外汇2笔折合208.6万美元，用于境外赌博看成。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金135.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　2017年7月至2018年4月，邓某通过地下银号非法贸易外汇50笔折合85.7万美元，用于境外赌博看成。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金70.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　2017年7月至2018年4月，李某通过地下银号非法贸易涉赌外汇资金75笔折合127.5万美元。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金105.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

　　2018年2月至5月，钱某通过地下银号非法贸易外汇8笔折合48.87万美元，用于境外赌博看成。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金41.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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　　2017年7月至2018年6月，刘某通过地下银号非法贸易涉赌外汇资金19笔折合51.2万美元。

　　该看成违背《个人外汇科罚倡导》第三十条，组成非法贸易外汇看成。笔据《外汇科罚条例》第四十五条，处以罚金41.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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