导读：伦敦堪称“内行洗钱之都”。伦敦市中心的好多豪宅可能都是通过一层套一层的空壳公司期骗身分不解的钱购买的。就连英国的私立学校也成为洗钱的一种渠道。

　　伦敦堪称“内行洗钱之都”。伦敦市中心的好多豪宅可能都是通过一层套一层的空壳公司期骗身分不解的钱购买的。就连英国的私立学校也成为洗钱的一种渠道。

　　成为内行洗钱之都需要具备两个条款：一是要有大批的金融往来，这么洗钱的往来会被归并在其中，不易寻找；二是开公司和银行账户相当容易。伦敦无疑得志这两个条款。

　　《卫报》旧年3月的报导线路，拉脱维亚和摩尔多瓦政府历时三年进行的拜谒发现，2010—2014年英国注册的公司和英国的银行匡助俄罗斯的违规团伙洗钱至少200亿美元。

　　英国国度打击违规拜谒局（National Crime Agency）估量，每年有梗概900亿镑的违规赃款通过英国洗净。

　　最常见的洗钱神气等于购买直爽的房产。英国议会下议院本年对俄罗斯人通过英国房产洗钱的行径进行了拜谒。据估量，英国有价值44亿镑的房产是使用可疑财产购买的，而其中约8.8亿镑来自俄罗斯。

　　伦敦市中心Belgravia的Eaton Square是伦敦房价最贵的地点之一，这个广场上的屋子平均房价是1,700万镑。这里的屋子好多都被俄罗斯人买走了，以致被当地人称为“红场”。

　　关联词《逐日邮报》的拜谒发现，这个广场上有多达86套屋子都是在空壳公司名下，莫得人潜入它们果然的主人是谁。比如一个价值1,300万镑的公寓属于一家名为Cane Garden Services Ltd的公司，注册地点在英属维珍群岛，而它在英国的注册地址是在伦敦北部的一家彩票投注站。外人很难想像，这个地址果然跟这么的豪宅联系。

　　拜谒发现，广场上有30套屋子的公司注册地点在英属维珍群岛，16套在泽西，13套在格恩西，其余的包括巴拿马、列支敦士登、曼恩岛、开曼岛等避税地点。

　　英国在旧年年底引申了新的反洗钱战术，创立了打击金融违规中心。而后，俄罗斯人在英国购买房产的行径降温了。

　　英国国度打击违规拜谒局近日向私立学校发出见告，但愿他们在怀疑异邦粹生期骗赃钱支付膏火的时候，省略向他们举报。

　　拜谒局认真打击经济违规的认真人图恩（Donald Toon）对《金融时报》暗意，英国私立学校很少举报可疑的洗钱算作，学校关于膏火着手正当性的检查不够，而私立学校每每被用作洗白监犯收入的局势。

　　图恩说：“收钱的任何人都有拖累，要是他们在受到政府处置的部门责任，比如学校，就应该对顾主进行恰当的检查。他们有这个拖累，要是他们发现可疑算作，就应该上交可疑算作讲明（SARs）。”

　　英国私立学校的平均膏火是一年17,232镑，要是是投止学校，加上住宿费，一年的用度可能当先4万镑。一所私立学校的财务官员依然举报，有别称俄罗斯学生的家长盘算推算用现款支付膏火和住宿费。

　　连年来，由于英国加苟且度打击来自俄罗斯的黑钱，英国私立学校里的俄罗斯学生数目有所减少。代表私立学校的机构Independent Schools Council提供的统计数字涌现，本年1月，在英国私校学习的俄罗斯学生有2,806人，比一年前减少了228人，比两年前减少了当先400人。

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　　命令打击洗钱的团体Transparency International UK的行政驾驭巴林顿（Robert Barrington）暗意：“中小学和大学膏火很万古辰以来等于英国打击洗钱系统的一个赫然的间隙，膏火可能高达几十万镑，险些莫得任何检查，越来越多的学生来险恶风险国度。”

　　他还暗意，这些学生和他们的家长在用黑钱从英国得到致密无比教师的同期，也把眷属的名声洗白了，因为这些学生从英国的名校毕业后，很容易步入内行精英行列。

　　非洲国度尼日利亚盛产石油的Delta州前任贪腐州长James Ibori的三个犬子都毕业于英国多塞特郡的Port Regis学校，这所学校的膏火一年当先2万镑。此外，他还用现款在伦敦购买了一栋价值220万镑的别墅。

　　私立学校暗意，他们会左证公众信息检查学生的配景，要是有可疑情况，他们也会向警方呈文，关联词“咱们不是巡警或者银行，咱们能做的很有限，要是不是有人提着一箱子现款出现，很难潜入哪些是可疑的”。

　　英国政府近来加大了打击洗钱算作的力度，特地是本年3月前俄罗斯特工斯克里帕尔遭到神经毒剂鸩杀未遂之后。英国政府快活打击来自俄罗斯的黑钱，为打击洗钱增多了政事颜色。

　　图恩线路，拜谒局正在有计划是否使用一个新的名为着手不解钞票划定（Unexplained Wealth Orders）充公着手不解的财产。

　　他还暗意，诚然俄罗斯是当今的重心，关联词拜谒局也在检查来自其它场地的资产，比如前苏联的共和国、亚洲和非洲。

　　异邦人在英国洗钱，离不开英邦腹地讼师和管帐师的协助。图恩告诫这些专科人士，他们 “跟顾主更接近”，“处于更故意的位置”，更应该进行客户尽责拜谒。

　　哈雷街（Harley Street）位于伦敦市中心的Marylebone，是伦敦驰名的私立病院一条街。这条街道的29号看似与近邻其它屋子莫得太大永诀，关联词《逐日邮报》的拜谒发现，2016年4月的时候，有多达2,159家空壳公司使用这个地址进行注册。

　　空壳公司，也叫皮包公司，是一种有名字、关联词莫得经贸易务的公司。好多有钱人或者贪官、独裁者期骗一环套一环的空壳公司来粉饰钞票的行止。

　　空壳公司是避税、洗钱聚集内部一个必不成缺的智商。比如在哈雷街29号注册的一家名为Blythe（Europe）的公司，它的母公司是地址在列支敦士登注册的P&A Corporate Services Trust。Blythe名下有一家奥地利公司，这家子公司在乌克兰领有一家名为Tantalit的公司。

　　而这家名不见经传的Tantalit公司却在乌克兰都门基辅田野领有一座豪华庄园，庄园内部住的是乌克兰前总统亚努科维奇。2014年，乌克兰翻新技术，反对派将亚努科维奇推翻，参加庄园，内部的情状让人畏怯。这里有一个私人动物园、高尔夫球场、一座寺院、一个猎场以及一栋五层高的豪华别墅。

　　《逐日邮报》的报导线路，2001年以来在哈雷街29号常驻的是一家名为Formation House的公司，而这家公司的主要任务等于创造新的公司。

　　而左证Formation House网站的辛勤赌博平台，在往常16年里，这家公司建立出了当先1,000万家公司，都是使用这个地址。新造出来的公司只需每月交一笔用度，就不错使用这个地址。而Formation House礼聘了专人接电话，不管谁掂量这些公司，都有人接电话、转发邮件，从而给人留住致密无比的印象。

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