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查办网络赌博取证难 服务器设境外类似传销模式

  记者近日从广东省东莞市第二市区检察院了解到,2010年以来,该院批捕网络开设赌场犯罪案件13件45人,网上赌博网站涉案总金额高达1.2亿余元,且案件数量呈逐年增多的趋势。第二市区检察院侦监部门负责人告诉记者,此类赌博网站往往由境外组织培植,在境外设置服务器,通过国内代理接受投注,发展境内群众参赌。网址为的赌球网站属于境外赌博集团针对内地市场专门开发的中文网站,他们招聘蔡寿全、周健锋为东莞地区总代理,在东莞发展下线及参赌人员。至案发,两人先后代理投注近万注,接受投注金额达200余万元。犯罪分子还利用网络技术规避抓捕。赌博网站通常使用专门的网络赌博软件,聘用高科技人员对网站进行管理,并采用加密通信方式、设置防火墙、设置动态网络IP地址、改变网络服务商等多种方式躲避打击。“此类赌博类网站往往类似传销模式运作,人员层级管理呈金字塔形。”该负责人介绍,网络赌场从上至下依次为庄家、股东、总代理、代理、会员多个层级,庄家聘请精通网络技术的专业人士操盘,在各地招募总代理,再由总代理发展下线代理及会员投注参赌。在赌博网站的金字塔结构中,每一级代理根据自己发展的下线%左右的提成,发展的下线越多,获取的利润越大。犯罪嫌疑人王建表等人担任某赌博公司代理后,不到一年时间,共接受投注额约1.1亿余元,提成获利达160余万元。“网络赌博案件能短时间聚集许多群众参与,还与赌博方式形式多样、赔率高等特点有关。各级代理通过电话、网上赌博网站QQ等接受投注,然后在网站上登录账号交易,网站自动计算每期输赢数额,定期兑现。网络赌博的方式多样,有的通过网络游戏进行赌博,有的购买地下“六合彩”或者借助正规的福利、体育彩票等进行赌博,有的以体育赛事为载体进行赌博。每种赌博形式又有多种玩法。赌博赔率有的高达1:40甚至1:200,高赔率可以在短时间内诱惑大量群众参与。由于网络的虚拟性和地域跨越性,赌博网站管理人员间彼此隔离,代理与大股东、庄家之间联系较少,造成大股东或庄家难以被抓获。在查办的13起案件中,抓获庄家3人,有些庄家躲过风头后往往继续开设新的赌博代理网站继续作案。其次,由于参赌人员众多且分散,犯罪持续时间长,赌博交易次数多,通常在交易完毕即销毁参赌记录,查证难度大。同时,赌资往往通过信用卡网上支付或银行转账,而代理通常有数个银行账户,资金周转渠道复杂、隐蔽,难以查清全部的犯罪金额和非法牟利总额。由于不同国家的法律对于网络赌博的定性不同,当遇到跨国网络赌博犯罪时,公安机关难以申请国际协助,只能抓获网站的境内维护人员或境内股东及代理等方式治理赌博,打击效果不理想。加强网络整治工作。强化对互联网站的许可备案管理,对本地网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治,全面清理发布网络赌博信息、提供网络赌博平台的网站。对境外赌博网站,及时采取技术措施,屏蔽相关信息;加强技术侦查和电子证据的收集与固定,确定专门的司法鉴定部门负责电子数据鉴定,利用数据复原、数据监控等技术做好网络赌博数据的还原、分析、固定工作;加强部门协作,阻断网络赌博交易的渠道。通过加强监管网上支付平台,及时发现网上赌资结算、转移。加强审查地下钱庄和赌博集团设立的“外壳公司”,堵塞洗钱渠道。

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